Viernes 2 de Ene.
  • Vuelos
    Información actualizada de vuelos desde y hacia Tierra del Fuego
  • Barcaza
    Estado de la barcaza y cruces desde y hacia Tierra del Fuego
  • Farmacias
    Farmacias de turno en Tierra del Fuego
  • Pulso
    Análisis de tendencias políticas y sociales en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin
regionales Primer nacimiento del año en Tierra del Fuego: Quispe Copa Mattheu regionales Controles durante la madrugada de Año Nuevo regionales Series y TV en 2025: nuevas narrativas, temporadas más cortas y audiencias globales regionales Top tendencias musicales de 2025: cómo cambiaron los conciertos, los géneros y el consumo de música regionales Los hitos tecnológicos que marcaron 2025: los avances que redefinieron el futuro digital generales Desafío: un kayakista busca unir Brasil con Ushuaia generales El Gobierno relanza su plan de reformas generales La SIDE podrá detener personas regionales La ONU extendió el mandato de la misión de paz hasta mediados de 2026 regionales Bolivia vuelve al régimen de precios variables de combustibles, tras 28 años de congelamiento regionales Primer nacimiento del año en Tierra del Fuego: Quispe Copa Mattheu regionales Controles durante la madrugada de Año Nuevo regionales Series y TV en 2025: nuevas narrativas, temporadas más cortas y audiencias globales regionales Top tendencias musicales de 2025: cómo cambiaron los conciertos, los géneros y el consumo de música regionales Los hitos tecnológicos que marcaron 2025: los avances que redefinieron el futuro digital generales Desafío: un kayakista busca unir Brasil con Ushuaia generales El Gobierno relanza su plan de reformas generales La SIDE podrá detener personas regionales La ONU extendió el mandato de la misión de paz hasta mediados de 2026 regionales Bolivia vuelve al régimen de precios variables de combustibles, tras 28 años de congelamiento
  • Dolar Informal$1530,00 $1530
  • Dolar Nación$1480,00 $1480
  • Dolar Turista$1924,00 $1924
  • Dolar Cripto$1539,28 $1539
  • Dolar CCL$1524,82 $1524
  • Dolar Oficial$1479,28 $1479
  • Dolar MEP$1480,74 $1480
  • Río Grande
  • Ushuaia
  • Tolhuin
  • Tierra del Fuego
  • Nacionales
  • Deportes

Compartir Noticia

Más Noticias de ...


  • Vuelos
  • Cámaras
  • Barcaza
  • Farmacias
  • El Cambio
  • Pulso
  • Colectivos
  • Eventos
  • Clima
  • Telefonos
  • Directorio
  • Stream
  • Archivo
  • Separador 1
  • Representantes Políticos
  • separador
  • Auspiciar
  • Staff
  • Contacto

© 2023 Casa▲. Algunos derechos reservados.
  1. Inicio
  2. Noticias
  3. Actualidad
  4. Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones
actualidad
Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

BUENOS AIRES (TELAM).- Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución -fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EE.UU. y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.El director de Aduanas, Guillermo Michel informó los procedimientos a la prensa.

Comentarios (0)

Cargando comentarios...

¿Qué te pareció esta noticia?

Compartir
El Sureño

Noticia publicada jueves, 5 de octubre de 2023 porEl Sureño.

Tiempo de lectura: 2 minutos (427 palabras)10/5/2023, 1:00:31 PM0 vistas

El Clima

Ushuaia
2°
2°C 4°C
20km/hllovizna
Tolhuin
4°
4°C 9°C
21km/hMayormente nublado
Río Grande
6°
4°C 12°C
18km/hMayormente nublado
Islas Malvinas
5°
3°C 8°C
18km/hMayormente nublado

Participa en Pulso MiTDF

Toma solo 30 segundos

Ver encuestas →

Estado Barcaza

Farmacias de Turno

Río Grande

AUSTRAL

Av. Manuel Belgrano 397 Ar
2964 421206

Ushuaia

SALK LUGONES

Ver todas las farmacias →

📰 Noticias Relacionadas

regionales Series y TV en 2025: nuevas narrativas, temporadas más cortas y audiencias globales
RegionalesUshuaia

Series y TV en 2025: nuevas narrativas, temporadas más cortas y audiencias globales

Las series consolidaron su dominio del entretenimiento en 2025, con formatos innovadores y una competencia feroz entre plataformas. La televisión y las series vivieron en 2025 una etapa de consolidación…

hace alrededor de 8 horasEl Sureño
regionales Top tendencias musicales de 2025: cómo cambiaron los conciertos, los géneros y el consumo de música
RegionalesUshuaia

Top tendencias musicales de 2025: cómo cambiaron los conciertos, los géneros y el consumo de música

Nuevas formas de escuchar, ver y vivir la música consolidaron en 2025 una industria más global, interactiva y diversa que nunca. La música en 2025 no solo se escuchó: se…

hace alrededor de 8 horasEl Sureño
Los hitos tecnológicos que marcaron 2025: los avances que redefinieron el futuro digital
RegionalesUshuaia

Los hitos tecnológicos que marcaron 2025: los avances que redefinieron el futuro digital

hace alrededor de 9 horasEl Sureño

🔥 Tendencias

generales Fin del recargo del 30%: ya no rige el Impuesto PAIS
ES TENDENCIA
GeneralesRío Grande

Fin del recargo del 30%: ya no rige el Impuesto PAIS

hace 2 díasInfo3Noticias
110
regionales Primer nacimiento del año en Tierra del Fuego:  Quispe Copa Mattheu
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia

Primer nacimiento del año en Tierra del Fuego: Quispe Copa Mattheu

hace alrededor de 4 horasNotiTDF
20