Viernes 9 de Ene.
  • Vuelos
    Información actualizada de vuelos desde y hacia Tierra del Fuego
  • Barcaza
    Estado de la barcaza y cruces desde y hacia Tierra del Fuego
  • Farmacias
    Farmacias de turno en Tierra del Fuego
  • Pulso
    Análisis de tendencias políticas y sociales en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin
regionales Colisión entre un camión y un microbús dejó un conductor hospitalizado generales Deportes y FFF organizan el Argentino B de futsal generales Inflación 2026: 20,1%, lejos de la meta oficial generales Rescatan a nadador en Río Grande generales Incendios Chubut: cortan Ruta 40, 3000 evacuados generales 77,6% de argentinos siente que su salario pierde vs inflación regionales Volcó un camión en el ingreso a un depósito fiscal regionales Río Grande: Prefectura rescató a un nadador que no podía regresar a la costa regionales Espeche reclamó mayor coordinación turística y una mirada inclusiva para fortalecer el destino Ushuaia regionales Fotocerámica: La técnica milenaria que atrae a los artistas jóvenes regionales Colisión entre un camión y un microbús dejó un conductor hospitalizado generales Deportes y FFF organizan el Argentino B de futsal generales Inflación 2026: 20,1%, lejos de la meta oficial generales Rescatan a nadador en Río Grande generales Incendios Chubut: cortan Ruta 40, 3000 evacuados generales 77,6% de argentinos siente que su salario pierde vs inflación regionales Volcó un camión en el ingreso a un depósito fiscal regionales Río Grande: Prefectura rescató a un nadador que no podía regresar a la costa regionales Espeche reclamó mayor coordinación turística y una mirada inclusiva para fortalecer el destino Ushuaia regionales Fotocerámica: La técnica milenaria que atrae a los artistas jóvenes
  • Dolar Informal$1505,00 $1505
  • Dolar Nación$1485,00 $1485
  • Dolar Turista$1930,50 $1930
  • Dolar Cripto$1522,31 $1522
  • Dolar CCL$1531,64 $1531
  • Dolar Oficial$1482,66 $1482
  • Dolar MEP$1495,13 $1495
  • Río Grande
  • Ushuaia
  • Tolhuin
  • Tierra del Fuego
  • Nacionales
  • Deportes

Compartir Noticia

Más Noticias de ...


  • Vuelos
  • Cámaras
  • Barcaza
  • Farmacias
  • El Cambio
  • Pulso
  • Colectivos
  • Eventos
  • Clima
  • Telefonos
  • Directorio
  • Stream
  • Archivo
  • Separador 1
  • Representantes Políticos
  • separador
  • Auspiciar
  • Staff
  • Contacto

© 2023 Casa▲. Algunos derechos reservados.
  1. Inicio
  2. Noticias
  3. Actualidad
  4. Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones
actualidad
Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

BUENOS AIRES (TELAM).- Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución -fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EE.UU. y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.El director de Aduanas, Guillermo Michel informó los procedimientos a la prensa.

Comentarios (0)

Cargando comentarios...

¿Qué te pareció esta noticia?

Compartir
El Sureño

Noticia publicada jueves, 5 de octubre de 2023 porEl Sureño.

Tiempo de lectura: 2 minutos (427 palabras)10/5/2023, 1:00:31 PM0 vistas

El Clima

Ushuaia
9°
6°C 11°C
5km/hllovizna
Tolhuin
10°
7°C 13°C
5km/hllovizna
Río Grande
13°
8°C 17°C
27km/hllovizna
Islas Malvinas
12°
11°C 14°C
27km/hllovizna

Participa en Pulso MiTDF

Toma solo 30 segundos

Ver encuestas →

Estado Barcaza

Farmacias de Turno

Río Grande

SALK - Cel. 2964-611369

Florentino Ameghino 654 Ar

Ushuaia

SALK suc.JAINEN

Ver todas las farmacias →

📰 Noticias Relacionadas

regionales Colisión entre un camión y un microbús dejó un conductor hospitalizado
RegionalesUshuaia

Colisión entre un camión y un microbús dejó un conductor hospitalizado

El siniestro vial ocurrió hoy en la intersección de Deloqui y Don Bosco de Ushuaia. Uno de los choferes debió ser trasladado al hospital de manera preventiva. (Foto archivo) USHUAIA.–…

hace alrededor de 3 horasEl Sureño
regionales Volcó un camión en el ingreso a un depósito fiscal
RegionalesUshuaia

Volcó un camión en el ingreso a un depósito fiscal

El siniestro vial ocurrió esta tarde en un sector de acceso por la Ruta Nacional Nº3 de Ushuaia. Un acompañante sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital. USHUAIA.– Hoy,…

hace alrededor de 15 horasEl Sureño
Río Grande: Prefectura rescató a un nadador que no podía regresar a la costa
RegionalesUshuaia

Río Grande: Prefectura rescató a un nadador que no podía regresar a la costa

hace alrededor de 18 horasEl Sureño

🔥 Tendencias

generales Río Grande renueva su aeropuerto
ES TENDENCIA
GeneralesRío Grande

Río Grande renueva su aeropuerto

hace 1 díaInfo3Noticias
31
regionales CAME Turismo presentó su Plan Estratégico 2026 ante la Mesa Nacional
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia

CAME Turismo presentó su Plan Estratégico 2026 ante la Mesa Nacional

hace alrededor de 23 horasEl Sureño
30