Sábado 10 de Ene.
  • Vuelos
    Información actualizada de vuelos desde y hacia Tierra del Fuego
  • Barcaza
    Estado de la barcaza y cruces desde y hacia Tierra del Fuego
  • Farmacias
    Farmacias de turno en Tierra del Fuego
  • Pulso
    Análisis de tendencias políticas y sociales en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin
regionales “Tina” llegó a www.anses.gob.ar generales Turistas vandalizan Tierra del Fuego con stickers generales Ruta 3: deterioro y alto riesgo vial regionales Dakar 2026: Benavides se quedó con la quinta etapa tras los problemas de Canet y Schiareina regionales Estafa en Chile: más de 200 turistas argentinos afectados regionales Vuelco de una camioneta en la Ruta Complementaria F generales Milei y Bullrich afinan reforma laboral regionales Una publicación de FOPEA reveló que uno de cada siete posteos de Milei contiene insultos regionales La mesa política vuelve a reunirse con la Reforma Laboral como objetivo regionales El Municipio extiende el horario del Programa BiciUshuaia durante el verano regionales “Tina” llegó a www.anses.gob.ar generales Turistas vandalizan Tierra del Fuego con stickers generales Ruta 3: deterioro y alto riesgo vial regionales Dakar 2026: Benavides se quedó con la quinta etapa tras los problemas de Canet y Schiareina regionales Estafa en Chile: más de 200 turistas argentinos afectados regionales Vuelco de una camioneta en la Ruta Complementaria F generales Milei y Bullrich afinan reforma laboral regionales Una publicación de FOPEA reveló que uno de cada siete posteos de Milei contiene insultos regionales La mesa política vuelve a reunirse con la Reforma Laboral como objetivo regionales El Municipio extiende el horario del Programa BiciUshuaia durante el verano
  • Dolar Informal$1505,00 $1505
  • Dolar Nación$1490,00 $1490
  • Dolar Turista$1937,00 $1937
  • Dolar Cripto$1526,96 $1526
  • Dolar CCL$1528,86 $1528
  • Dolar Oficial$1483,19 $1483
  • Dolar MEP$1489,42 $1489
  • Río Grande
  • Ushuaia
  • Tolhuin
  • Tierra del Fuego
  • Nacionales
  • Deportes

Compartir Noticia

Más Noticias de ...


  • Vuelos
  • Cámaras
  • Barcaza
  • Farmacias
  • El Cambio
  • Pulso
  • Colectivos
  • Eventos
  • Clima
  • Telefonos
  • Directorio
  • Stream
  • Archivo
  • Separador 1
  • Representantes Políticos
  • separador
  • Auspiciar
  • Staff
  • Contacto

© 2023 Casa▲. Algunos derechos reservados.
  1. Inicio
  2. Noticias
  3. Actualidad
  4. Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones
actualidad
Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

BUENOS AIRES (TELAM).- Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución -fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EE.UU. y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.El director de Aduanas, Guillermo Michel informó los procedimientos a la prensa.

Comentarios (0)

Cargando comentarios...

¿Qué te pareció esta noticia?

Compartir
El Sureño

Noticia publicada jueves, 5 de octubre de 2023 porEl Sureño.

Tiempo de lectura: 2 minutos (427 palabras)10/5/2023, 1:00:31 PM0 vistas

El Clima

Ushuaia
6°
4°C 11°C
4km/hllovizna
Tolhuin
9°
7°C 15°C
3km/hllovizna
Río Grande
8°
4°C 14°C
3km/hllovizna
Islas Malvinas
7°
5°C 10°C
3km/hllovizna

Participa en Pulso MiTDF

Toma solo 30 segundos

Ver encuestas →

Estado Barcaza

Farmacias de Turno

Río Grande

VIA FRANCA

Islas Malvinas 1607
2964 430097

Ushuaia

AUTOFARMA II

Ver todas las farmacias →

📰 Noticias Relacionadas

regionales “Tina” llegó a www.anses.gob.ar
RegionalesUshuaia

“Tina” llegó a www.anses.gob.ar

Ahora la web de ANSES tiene asistente virtual de consultas. El Ministerio de Capital Humano habilitó al asistente virtual “Tina”, que ya funcionaba en argentina.gob.ar, ahora también en la web…

hace alrededor de 10 horasEl Sureño
regionales Dakar 2026: Benavides se quedó con la quinta etapa tras los problemas de Canet y Schiareina
RegionalesBuenos Aires

Dakar 2026: Benavides se quedó con la quinta etapa tras los problemas de Canet y Schiareina

El argentino Luciano Benavides dominó los 356 kilómetros cronometrados en Motos RallyGP con su KTM y superó por 3m51s al chileno Ignacio Cornejo y al australiano Daniel Sanders, quien pasó…

hace alrededor de 13 horasEl Sureño
Estafa en Chile: más de 200 turistas argentinos afectados
RegionalesUshuaia

Estafa en Chile: más de 200 turistas argentinos afectados

hace alrededor de 13 horasEl Sureño

🔥 Tendencias

regionales Brasil, más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y Modo.
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia

Brasil, más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y Modo.

hace 1 díaEl Sureño
50
generales Río Grande renueva su aeropuerto
ES TENDENCIA
GeneralesRío Grande

Río Grande renueva su aeropuerto

hace 2 díasInfo3Noticias
31