Viernes 5 de Dic.
  • Vuelos
    Información actualizada de vuelos desde y hacia Tierra del Fuego
  • Directorio
    Guía completa de servicios y profesionales en Tierra del Fuego
  • Cámaras
    Cámaras en vivo de Tierra del Fuego
  • Archivo
    Archivo histórico de noticias y acontecimientos locales
  • Farmacias
    Farmacias de turno en Tierra del Fuego
regionales Laura Avila: “Aprobamos Fo.D.E.Ju para que Ushuaia tenga presente y futuro” regionales El CIERG llevó adelante el acto de cierre del ciclo lectivo regionales Promocionaban cruceros a Malvinas como pertenecientes al Reino Unido regionales Cómo se representaban Tierra del Fuego y las Islas hace más de un siglo regionales Todo lo que tenés que saber para disfrutar de la Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito regionales Incendio en un taller mecánico no dejó heridos regionales “Las Islas Malvinas son Argentinas”: la leyenda que llevarán los colectivos de la ciudad de Buenos Aires politica YPF a Terra Ignis: “Es central que la Legislatura sesione” generales Prevén un foro sobre petróleo en las Islas Malvinas regionales Taller “Gobierno Abierto: transparencia y colaboración en la gestión pública” regionales Laura Avila: “Aprobamos Fo.D.E.Ju para que Ushuaia tenga presente y futuro” regionales El CIERG llevó adelante el acto de cierre del ciclo lectivo regionales Promocionaban cruceros a Malvinas como pertenecientes al Reino Unido regionales Cómo se representaban Tierra del Fuego y las Islas hace más de un siglo regionales Todo lo que tenés que saber para disfrutar de la Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito regionales Incendio en un taller mecánico no dejó heridos regionales “Las Islas Malvinas son Argentinas”: la leyenda que llevarán los colectivos de la ciudad de Buenos Aires politica YPF a Terra Ignis: “Es central que la Legislatura sesione” generales Prevén un foro sobre petróleo en las Islas Malvinas regionales Taller “Gobierno Abierto: transparencia y colaboración en la gestión pública”
  • Dolar Informal$1430,00 $1430
  • Dolar Nación$1470,00 $1470
  • Dolar Turista$1911,00 $1911
  • Dolar Cripto$1487,72 $1487
  • Dolar CCL$1511,00 $1511
  • Dolar Oficial$1469,78 $1469
  • Dolar MEP$1470,00 $1470
  • Río Grande
  • Ushuaia
  • Tolhuin
  • Tierra del Fuego
  • Nacionales
  • Deportes

Compartir Noticia

Más Noticias de ...


  • Vuelos
  • Directorio
  • El Cambio
  • Eventos
  • Cámaras
  • Stream
  • Barcaza
  • Archivo
  • Contacto
  • Auspiciar
  • Colectivos
  • Clima
  • Farmacias
  • Telefonos
  • Cartelera

© 2023 Casa▲. Algunos derechos reservados.
  1. Inicio
  2. Noticias
  3. Actualidad
  4. Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones
actualidad El SureñoEl Sureño
Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

BUENOS AIRES (TELAM).- Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución -fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EE.UU. y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.El director de Aduanas, Guillermo Michel informó los procedimientos a la prensa.

Comentarios (0)

Cargando comentarios...

¿Qué te pareció esta noticia?

Compartir
El Sureño

Noticia publicada jueves, 5 de octubre de 2023 porEl Sureño.

Tiempo de lectura: 2 minutos (427 palabras)10/5/2023, 1:00:31 PM

El Clima

Ushuaia
7°
6°C 10°C
8km/hllovizna
Tolhuin
5°
4°C 14°C
19km/hMayormente nublado
Río Grande
7°
5°C 13°C
21km/hMayormente nublado
Islas Malvinas
6°
4°C 8°C
21km/hMayormente nublado

Estado Barcaza

Farmacias de Turno

Rio Grande

U.O.M.

Ushuaia 386
2964 421039

Ushuaia

Acigami

Facundo Quiroga 1668
2964 433752

Tolhuin

Tolhuin

Lucas Bridge 245
2901 15489646 | 492424
Ver todas las farmacias →

📰 Noticias Relacionadas

El CIERG llevó adelante el acto de cierre del ciclo lectivo
RegionalesRio Grande

El CIERG llevó adelante el acto de cierre del ciclo lectivo

El Colegio Integral de Educación Río Grande (CIERG) realizó la ceremonia de clausura de su Ciclo Lectivo con un evento que incluyó el tradicional cambio de abanderados y múltiples reconocimientos.…

hace alrededor de 7 horasEl Sureño
Promocionaban cruceros a Malvinas como pertenecientes al Reino Unido
RegionalesUshuaia

Promocionaban cruceros a Malvinas como pertenecientes al Reino Unido

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA confirmó el fallo que le ordenó a una empresa…

hace alrededor de 8 horasEl Sureño
Cómo se representaban Tierra del Fuego y las Islas hace más de un siglo
RegionalesUshuaia

Cómo se representaban Tierra del Fuego y las Islas hace más de un siglo

hace alrededor de 9 horasEl Sureño
Incendio en un taller mecánico no dejó heridos
RegionalesUshuaia

Incendio en un taller mecánico no dejó heridos

hace alrededor de 10 horasEl Sureño

🔥 Tendencias

Laura Avila: “Aprobamos Fo.D.E.Ju para que Ushuaia tenga presente y futuro”
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia

Laura Avila: “Aprobamos Fo.D.E.Ju para que Ushuaia tenga presente y futuro”

hace alrededor de 5 horasNotiTDF
00
El CIERG llevó adelante el acto de cierre del ciclo lectivo
ES TENDENCIA
RegionalesRio Grande

El CIERG llevó adelante el acto de cierre del ciclo lectivo

hace alrededor de 7 horasEl Sureño
00
Promocionaban cruceros a Malvinas como pertenecientes al Reino Unido
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia

Promocionaban cruceros a Malvinas como pertenecientes al Reino Unido

hace alrededor de 8 horasEl Sureño
00