actualidad El Sureño
Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones
BUENOS AIRES (TELAM).- Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución -fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EE.UU. y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.El director de Aduanas, Guillermo Michel informó los procedimientos a la prensa.
Comentarios (0)
Cargando comentarios...
¿Qué te pareció esta noticia?
Noticia publicada jueves, 5 de octubre de 2023 porEl Sureño.
Tiempo de lectura: 2 minutos (427 palabras)El Clima
Ushuaia
11°
6°C 11°C
12km/hllovizna
Tolhuin
13°
4°C 13°C
20km/hllovizna
Río Grande
14°
6°C 14°C
28km/hllovizna
Islas Malvinas
13°
11°C 15°C
28km/hllovizna
Farmacias de Turno
Rio Grande
Del Pueblo
Av· San Martín 402
Ushuaia
San Francisco
Gobernador Paz 1095
Tolhuin
FarmaTotal
Lucas Bridge 245
📰 Noticias Relacionadas
RegionalesUshuaia
Intensa búsqueda de un joven acusado de violencia de género
La Policía Provincial intenta dar con el paradero de Enoc Perpetto Silva, de 18 años, denunciado por múltiples episodios violentos contra su ex pareja. La Justicia ordenó su detención y…
hace alrededor de 4 horasEl Sureño
RegionalesUshuaia
¡Te presentamos nuestro 4to. Reporte de Sustentabilidad 2024/2025!
Un año más y con orgullo comunicamos a nuestros públicos como acercamos un futuro mejor a nuestros clientes y comunidades. TIERRA DEL FUEGO.- En este año en particular alcanzamos un…
hace alrededor de 6 horasEl Sureño
RegionalesUshuaia
Red de Intelectuales y Artistas rechaza acusaciones de Estados Unidos contra Venezuela
hace alrededor de 6 horasEl Sureño
RegionalesBuenos Aires
Rusia volvió a atacar Kiev en momentos en que se realizan esfuerzos por la paz
hace alrededor de 6 horasEl Sureño
🔥 Tendencias
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia
Intensa búsqueda de un joven acusado de violencia de género
hace alrededor de 4 horasEl Sureño
00
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia
Concejal manejaba borracho con una copa de vino en la mano
hace alrededor de 4 horasNotiTDF
00
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia
Infancias riograndenses visitaron el Centro de Interpretación Ambiental
hace alrededor de 5 horasNotiTDF
00