Viernes 19 de Dic.
  • Vuelos
    Información actualizada de vuelos desde y hacia Tierra del Fuego
  • Directorio
    Guía completa de servicios y profesionales en Tierra del Fuego
  • Cámaras
    Cámaras en vivo de Tierra del Fuego
  • Archivo
    Archivo histórico de noticias y acontecimientos locales
  • Farmacias
    Farmacias de turno en Tierra del Fuego
regionales Gobierno de la Provincia informó el Pago del SAC regionales La Municipalidad de Ushuaia informa el Pago del SAC y el Asueto Administrativo por las Fiestas de Fin de Año politica Tensión por la ampliación del ejido urbano en Ushuaia regionales La Dirección de Zoonosis Municipal realiza el cierre de año junto al voluntariado en Casa Beban politica “No es desarrollo sin planificación, es repetir errores” regionales Ruta 3, al sur de Caleta Olivia: volcó una camioneta con una familia de Ushuaia regionales Termas, fiestas, balneario y campo: Tapalqué lanza su temporada 2026 regionales La Provincia reconoció a sus Atletas en la Gala a la Excelencia Deportiva sociales El Club 18 de diciembre celebra su 2° aniversario regionales Jefe de la ONU pide moderación y desescalada inmediata en el Caribe regionales Gobierno de la Provincia informó el Pago del SAC regionales La Municipalidad de Ushuaia informa el Pago del SAC y el Asueto Administrativo por las Fiestas de Fin de Año politica Tensión por la ampliación del ejido urbano en Ushuaia regionales La Dirección de Zoonosis Municipal realiza el cierre de año junto al voluntariado en Casa Beban politica “No es desarrollo sin planificación, es repetir errores” regionales Ruta 3, al sur de Caleta Olivia: volcó una camioneta con una familia de Ushuaia regionales Termas, fiestas, balneario y campo: Tapalqué lanza su temporada 2026 regionales La Provincia reconoció a sus Atletas en la Gala a la Excelencia Deportiva sociales El Club 18 de diciembre celebra su 2° aniversario regionales Jefe de la ONU pide moderación y desescalada inmediata en el Caribe
  • Dolar Informal$1490,00 $1490
  • Dolar Nación$1475,00 $1475
  • Dolar Turista$1917,50 $1917
  • Dolar Cripto$1539,31 $1539
  • Dolar CCL$1552,02 $1552
  • Dolar Oficial$1476,03 $1476
  • Dolar MEP$1498,58 $1498
  • Río Grande
  • Ushuaia
  • Tolhuin
  • Tierra del Fuego
  • Nacionales
  • Deportes

Compartir Noticia

Más Noticias de ...


  • Vuelos
  • Directorio
  • El Cambio
  • Eventos
  • Cámaras
  • Stream
  • Barcaza
  • Archivo
  • Contacto
  • Auspiciar
  • Colectivos
  • Clima
  • Farmacias
  • Telefonos
  • Cartelera

© 2023 Casa▲. Algunos derechos reservados.
  1. Inicio
  2. Noticias
  3. Actualidad
  4. Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones
actualidad El SureñoEl Sureño
Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

Allanan 18 bancos por fuga de U$D 400 millones

BUENOS AIRES (TELAM).- Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución -fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EE.UU. y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.El director de Aduanas, Guillermo Michel informó los procedimientos a la prensa.

Comentarios (0)

Cargando comentarios...

¿Qué te pareció esta noticia?

Compartir
El Sureño

Noticia publicada jueves, 5 de octubre de 2023 porEl Sureño.

Tiempo de lectura: 2 minutos (427 palabras)10/5/2023, 1:00:31 PM

El Clima

Ushuaia
3°
-1°C 4°C
6km/hllovizna
Tolhuin
5°
2°C 8°C
15km/hllovizna
Río Grande
9°
1°C 11°C
17km/hMayormente nublado
Islas Malvinas
8°
7°C 9°C
17km/hMayormente nublado

Estado Barcaza

Farmacias de Turno

Rio Grande

Del Pueblo Express

Av. San Martín 721
2964 42-3165

Ushuaia

Ushuaia

Kuanip 540
2964 431053

Tolhuin

Tolhuin

Lucas Bridge 245
2901 15489646 | 492424
Ver todas las farmacias →

📰 Noticias Relacionadas

Ruta 3, al sur de Caleta Olivia: volcó una camioneta con una familia de Ushuaia
RegionalesUshuaia

Ruta 3, al sur de Caleta Olivia: volcó una camioneta con una familia de Ushuaia

El siniestro ocurrió en un tramo de recta. El conductor se habría quedado dormido y el vehículo terminó cayendo por un barranco. Los ocupantes fueron trasladados al hospital local y…

hace alrededor de 10 horasEl Sureño
Termas, fiestas, balneario y campo: Tapalqué lanza su temporada 2026
RegionalesBuenos Aires

Termas, fiestas, balneario y campo: Tapalqué lanza su temporada 2026

Entre las termas, el arroyo, el campo, las tradiciones y una comunidad que recibe al visitante con calidez, Tapalqué se reafirma como uno de los destinos más lindos del territorio…

hace alrededor de 10 horasEl Sureño
Jefe de la ONU pide moderación y desescalada inmediata en el Caribe
RegionalesUshuaia

Jefe de la ONU pide moderación y desescalada inmediata en el Caribe

hace alrededor de 11 horasEl Sureño
Diputados rechazó el capítulo 11 del Presupuesto 2026
RegionalesUshuaia

Diputados rechazó el capítulo 11 del Presupuesto 2026

hace alrededor de 11 horasEl Sureño

🔥 Tendencias

Gobierno de la Provincia  informó el Pago del SAC
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia

Gobierno de la Provincia informó el Pago del SAC

hace alrededor de 5 horasNotiTDF
00
La Municipalidad de Ushuaia informa el Pago del SAC y el Asueto Administrativo por las Fiestas de Fin de Año
ES TENDENCIA
RegionalesUshuaia

La Municipalidad de Ushuaia informa el Pago del SAC y el Asueto Administrativo por las Fiestas de Fin de Año

hace alrededor de 6 horasNotiTDF
00
Tensión por la ampliación del ejido urbano en Ushuaia
ES TENDENCIA
PoliticaUshuaia

Tensión por la ampliación del ejido urbano en Ushuaia

hace alrededor de 7 horasInfo3Noticias
00